網(wǎng)絡(luò)時(shí)代跨境電信詐騙犯罪的新發(fā)展與防治對(duì)策研究

沈威 福建省莆田市城廂區(qū)人民檢察院副檢察長(zhǎng)

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位先進(jìn)、各位同仁：大家好!

　　很榮幸能夠站在這么高的法學(xué)研討殿堂上作發(fā)言交流，感謝組委會(huì)。我匯報(bào)的題目是《網(wǎng)絡(luò)時(shí)代跨境電信詐騙犯罪的新發(fā)展與防治對(duì)策研究》，我將從選題背景、分析步驟與總結(jié)建議三個(gè)方面進(jìn)行匯報(bào)。

　　第一方面是關(guān)于論題的研究背景。跨境電信詐騙犯罪作為詐騙犯罪的一種特殊形式，短短十年間經(jīng)歷了從無到有、從臺(tái)灣到大陸再到東南亞乃至美洲、非洲的發(fā)展階段，這其中離不開網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的迅猛發(fā)展，我們可以簡(jiǎn)要概括近十年電信詐騙手段的演變過程：互聯(lián)網(wǎng)拉近了跨境的距離，消除了傳統(tǒng)交易手段的隔閡。相形之下，兩岸共同打擊電信詐騙犯罪的態(tài)勢(shì)卻不容樂觀，這其中有南京協(xié)議粗線條的文本原因，也有共打模式缺失的實(shí)踐原因。因?yàn)槲疫€同時(shí)兼任福建省海峽兩岸檢察制度研究中心的核心成員，所以就選擇這一論題開展研究。

　　第二方面是關(guān)于分析步驟。主要分為三步：第一步是從實(shí)證角度分析閩臺(tái)兩地電信詐騙的現(xiàn)狀。從數(shù)量上看，根據(jù)臺(tái)灣地區(qū)的統(tǒng)計(jì)，2009年至2014年間，兩岸共同打擊電信詐騙犯罪集團(tuán)至少15起，遣返1211個(gè)臺(tái)灣人，臺(tái)灣本土查獲894人。近五年來臺(tái)灣地區(qū)電信詐騙案件呈現(xiàn)兩個(gè)特點(diǎn)：一是所占比例較大且漲幅日趨增大;二是破案率處于比較低的水平，不足60%，說明電信詐騙隨著科技手段的發(fā)展越發(fā)猖狂。而從福建省本土打擊的涉臺(tái)電信詐騙案件情況來看，呈現(xiàn)三個(gè)新的特點(diǎn)：一是犯罪隱蔽性強(qiáng)，詐騙窩點(diǎn)從臺(tái)灣到大陸再到東南亞擴(kuò)散;二是犯罪方式日益精細(xì)，從漫天撒網(wǎng)式的“亂槍打鳥”向定點(diǎn)爆破式的“精準(zhǔn)下套”升級(jí);三是犯罪手段有的放矢，對(duì)象選擇往往與公民個(gè)人信息泄露問題相牽連。

　　第二步是從實(shí)例角度解讀兩岸共打的困局。這個(gè)困局可以用一句流行在各大論壇的順口溜來概括：“十個(gè)彎彎九個(gè)騙，還有一個(gè)在訓(xùn)練，臺(tái)南人民當(dāng)教練，總部設(shè)在彰化縣。大陸抓，臺(tái)灣放，出了機(jī)場(chǎng)進(jìn)飯店，進(jìn)完飯店接著騙?！彪m然是玩笑話，具有夸張的成份，卻也高度概括了目前兩岸對(duì)跨境電信詐騙犯罪打擊不力的尷尬局面。第三步是從文本角度分析兩岸共打困局的原因，具體而言，體現(xiàn)為四個(gè)方面：一是司法互助模式缺失導(dǎo)致共打不力，比如2016年5月，馬來西亞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行動(dòng)，共抓獲犯罪嫌疑人117名，其中大陸65名、臺(tái)灣52名。首批20個(gè)臺(tái)灣人由臺(tái)灣方面押送回臺(tái)后，一下飛機(jī)即因?yàn)椤盁o具體犯罪事證”而當(dāng)場(chǎng)釋放，警方眼睜睜看著他們走。二是跨境偵查困難導(dǎo)致追責(zé)無果，比如在跨境犯罪中，無論是哪一方都無法監(jiān)聽對(duì)方的電話，即便開啟兩岸合作模式，申請(qǐng)監(jiān)聽許可也歷時(shí)過久，檢警的偵查速度永遠(yuǎn)跟不上詐騙集團(tuán)更換電話的速度。三是證據(jù)規(guī)則不一導(dǎo)致懲罰失位。四是刑罰過輕、追贓不力導(dǎo)致累犯不絕。以被公認(rèn)是共打成功典范的“0310”行動(dòng)為例，遣返臺(tái)灣后聲請(qǐng)羈押的犯罪嫌疑人共有167個(gè)，但最后被法院判決的23名罪刑較重的被告中，只有1個(gè)主犯被判1年有期徒刑，其余17人緩刑、8人易科罰金。相形之下，大陸地區(qū)詐騙罪的追訴與懲罰標(biāo)準(zhǔn)要嚴(yán)格得多。對(duì)此，臺(tái)灣法務(wù)部長(zhǎng)也表示需要調(diào)整檢察官求刑標(biāo)準(zhǔn)，如果刑期太低會(huì)傷害民眾對(duì)司法的信心。

　　第三方面是關(guān)于總結(jié)建議。針對(duì)第二部分的問題原因，對(duì)應(yīng)的思路是要從加強(qiáng)司法互助入手，從偵查到證據(jù)規(guī)則乃至最后審判整個(gè)刑事訴訟程序建立無縫對(duì)接的協(xié)作模式。具體包括三個(gè)方面：一是研究制定司法互助的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程，形成統(tǒng)一通用的證據(jù)規(guī)則;二是建立P2P警務(wù)合作模式，形成即時(shí)通聯(lián)的快速反應(yīng)機(jī)制;三是強(qiáng)化云端資料勘探技術(shù)，形成完善暢通的情報(bào)資訊交換機(jī)制。

　　總而言之，過去兩岸共同打擊犯罪問題多屬于社會(huì)治安層面，所以沒有受到相當(dāng)?shù)闹匾暋ｋS著全球安全環(huán)境的變遷，兩岸跨境犯罪已呈現(xiàn)組織化、跨境化、科技化等趨勢(shì)，對(duì)亞太區(qū)域安全具有相當(dāng)大的威脅。而兩岸政治互動(dòng)的晴雨不定也給共同打擊電信詐騙犯罪增加了困難。兩岸應(yīng)當(dāng)立足于電信詐騙犯罪的危害共同性，走向“非國(guó)家權(quán)力形式”的共同打擊模式，才能有效應(yīng)對(duì)全球化下跨境犯罪帶來的挑戰(zhàn)，為兩岸未來發(fā)展開啟新的篇章。

　　以上是我的匯報(bào)，不足之處請(qǐng)大家批評(píng)指正，謝謝大家!

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專家點(diǎn)評(píng)

陳澤憲 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院國(guó)際法研究所所長(zhǎng)

　　謝謝朱檢，也感謝沈威做了一個(gè)很好的研究報(bào)告。他寫的這個(gè)題目主要是涉及臺(tái)灣跨境，主要是涉臺(tái)的電信詐騙，應(yīng)該說從福建來的檢察官是最合適的作者。剛才的開場(chǎng)白，各位領(lǐng)導(dǎo)，各位同仁，各位先進(jìn)，這就是臺(tái)灣同行的說法，都這么說，說明他跟臺(tái)灣那邊有很多的交流。

　　應(yīng)該這說篇論文寫得很好。在同類的文章中，應(yīng)該是屬于比較優(yōu)秀的，所以這次獲獎(jiǎng)也是意料之中。應(yīng)該說兩岸涉及跨境的電信詐騙，使用的是兩岸之間的相關(guān)協(xié)議。從金門協(xié)議到將近20年以后的南京協(xié)議，應(yīng)該說兩岸的司法協(xié)助有很長(zhǎng)足的進(jìn)步。但是這個(gè)過程也是曲曲折折，也不一定盡如人意。我想和這個(gè)文章相關(guān)的，我談一點(diǎn)個(gè)人的意見。

　　涉及案件的管轄權(quán)，最近幾起境外特大的電信詐騙在引渡和遣返過程當(dāng)中，關(guān)于管轄權(quán)兩岸爭(zhēng)議比較大，特別是剛才提到的非洲遣返回來的，還有其他東南亞國(guó)家遣返回來的。我們也看到了電視，有的是臺(tái)灣籍的犯罪嫌疑人到臺(tái)灣一下飛機(jī)就回家了，而且臺(tái)灣媒體還認(rèn)為是臺(tái)灣有法治、有民主的人權(quán)，實(shí)際上是臺(tái)灣司法界的失誤。這個(gè)管轄權(quán)的問題怎么看?過去我們確實(shí)對(duì)臺(tái)灣方面，通過互動(dòng)協(xié)議，各帶各的人，各審各的。涉及臺(tái)灣、大陸這種都有，大陸適用這個(gè)還可以，但是人分在三個(gè)地方或者四個(gè)地方，被害人在大陸，涉案人在臺(tái)灣，犯罪地又發(fā)生在非洲或者東南亞國(guó)家，我想這種情況就不一定要拘泥于兩岸原來針對(duì)兩岸的這樣一些探討。完全可以根據(jù)國(guó)內(nèi)刑法，包括大陸刑法、臺(tái)灣刑法也一樣，甚至國(guó)際刑法，對(duì)管轄權(quán)至少既可以是被告人的居所地，也可以是犯罪地。犯罪地包括行為地和結(jié)果地，主要的犯罪結(jié)果都是在大陸。所以即使把臺(tái)籍的犯罪嫌疑人帶回大陸，這種情況是完全合法的。

　　這個(gè)問題的炒作，如果是臺(tái)灣法律界，他也是知道。就像當(dāng)年香港那個(gè)張子強(qiáng)，大家可能有印象，他也是香港歷史上一個(gè)非常有名的心狠手辣，膽大妄為的旱匪。在香港干了多少起驚天大案，就是奈何不得。后來他跑到我們大陸來，結(jié)果在大陸被抓住，被判決了死刑。當(dāng)時(shí)香港的律師到大陸來訪問，也是老提這個(gè)事，老說是大陸好像越權(quán)。實(shí)際上他干的案子既有在香港的，也有在大陸的，而且人又在我們大陸抓住，大陸來審判完全無可厚非，所以這方面的爭(zhēng)議很多都是出于法律之外的因素。

　　臺(tái)灣有一些應(yīng)對(duì)電信詐騙的一些好的制度和工作機(jī)制，其實(shí)是值得我們借鑒的。因?yàn)殡娦旁p騙最早的起源就在臺(tái)灣，臺(tái)灣干不下去了到大陸。電信詐騙原來在臺(tái)灣非常猖獗，后來臺(tái)灣也是嚴(yán)打，打的他們沒地方逃了就到大陸，現(xiàn)在大陸也跑，他們就跑到了第三國(guó)。臺(tái)灣在這方面還是積累了一些經(jīng)驗(yàn)，包括電信網(wǎng)流的三層過濾防控，包括跨部門的一些聯(lián)動(dòng)平臺(tái)。

　　尤其是現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，我們國(guó)家在偵辦這一類案件里面，在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)掌握和使用應(yīng)該說還是有很大的余地，我們現(xiàn)在應(yīng)該是用得更多。因?yàn)樗麄冞@種詐騙利用了互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)，應(yīng)該是魔高一尺，道高一丈，可能還要進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　其實(shí)電信詐騙還有一些關(guān)聯(lián)的，上游除了剛才提到的個(gè)人信息的泄漏，這個(gè)非常嚴(yán)重。這種信息的泄漏，使得過去這種漫天撒網(wǎng)變成了精確打擊，犯罪效率大大提高。因此我們要防控和整治電信詐騙，一定要堅(jiān)決的防控和整治電信信息的泄漏。當(dāng)然還有下游的，因?yàn)樵p騙垮了以后，如果都是在犯罪嫌疑人的賬戶上，各國(guó)都有一些金融管控措施，很難一下子完全能夠拿到手。他們通過大量的收購個(gè)人的信用卡，而且在各個(gè)不同的地方提取。咱們都知道，你要提取的話一天有限，不能提取多少，幾千到幾萬。通過全國(guó)各地幾十個(gè)信用卡不斷的提，很快就把帳戶轉(zhuǎn)移。這次全國(guó)人大法工委在我們那里順便搞了一個(gè)專家調(diào)研，談到了這個(gè)問題，就是個(gè)人買賣信用卡的行為怎么處理。因?yàn)榇_實(shí)現(xiàn)在個(gè)人買賣信用卡里面，有屬于供方的，如果是明知的情況下可以作為供方。但是很多都是一些農(nóng)民或者是一些窮苦人，他們的身份證平時(shí)也不怎么用，借人家取得開一個(gè)卡，或者自己開一個(gè)卡再去賣。單純的買賣信用卡，如何定性，這個(gè)從立法上來看也是需要加以解決的。我們知道個(gè)人買賣身份證是犯罪，現(xiàn)在個(gè)人買賣信用卡，實(shí)際上是為銷贓提供了很大的便利。這個(gè)問題怎么辦?也是從立法上和司法上都應(yīng)該解決的。

　　最后我談一點(diǎn)法律以外的因素。兩岸的互助其實(shí)根子在法律之外，最重要的就是兩岸的互信。這些年雖然臺(tái)獨(dú)勢(shì)力的日益上來以后，實(shí)際上互信是大大的減弱，將來不可避免會(huì)影響到兩岸的司法互助。但是作為專門的司法機(jī)關(guān)和立法機(jī)構(gòu)，他們雙方都有這樣的需求，因此這一點(diǎn)不要放棄，還是應(yīng)該加強(qiáng)機(jī)構(gòu)的合作。大家提到了P2P，真正在警務(wù)工作的關(guān)鍵任務(wù)，能夠有這樣一種工作上的友誼建立起來的話，都會(huì)很受益以前我們的廣東、福建案件上也有這樣一些非常好的案例，我想跨境電信犯罪詐騙是值得我們注意的。